榮剛:公告本公司109年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

台灣鋼鐵(股)公司代表人林文淵

台灣鋼鐵有限公司代表人趙世傑

台灣鋼鐵有限公司代表人陳政祥

獨立董事:簡金成、朱俊雄、吳怡青

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間::任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經全體出席股東表決總權數之89.20%贊成通過解除董事競業禁止之限制案。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

王炯棻 董事長及陳政祥 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王炯棻 董事長

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長

浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長

天津金耘特殊金屬有限公司 董事長

西安金耘特殊金屬有限公司 董事長

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長

陳政祥 董事

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事

天津金耘特殊金屬有限公司 董事

西安金耘特殊金屬有限公司 董事

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州金耘 地址:廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號

浙江嘉興金耘地址:浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

天津金耘 地址:天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)

西安金耘 地址:陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室

浙江嘉興翔陽地址:浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州金耘金屬有限公司:合金鋼之產銷業務

浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務

天津金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務

西安金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:合金鋼之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述公司皆為本公司之轉投資公司,採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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