佰鴻工業:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過104年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過104年度財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董監事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (2)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。 (3)決議通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)決議通過「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。