星寶國際:召集本公司110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:106台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學 億光大樓3樓 西格瑪廳303會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告。

(二)109年度審計委員會查核報告書。

(三)109年度員工及董事酬勞報告案。

(四)109年私募發行普通股股數辦理情形報告及

109年私募現金增資資金運用進度報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)解除董事競業禁止案。

(三)本公司擬以私募方式發行普通股。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無