建國工程:本公司董事會決議召開一○八年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司一０七年度營業報告。

(2).審計委員會查核一０七年度決算表冊報告。

(3).一０七年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一０七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。

(2).本公司一０七年度盈餘分配案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司辦理現金減資退還股款案，提請 討論。

(2).本公司「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

(3).本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，提請 討論。

(4).本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文修正案，提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東提案期間：

自108/04/13起至108/04/23止。

受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)

電子投票行使期間：自108/05/22起至108/06/18止。

開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司洽詢(電話02-25865859)