南璋:公告本公司減資相關事項

一、本公司於105年6月29日股東常會決議通過減少資本新台幣357,562,330元，銷除已發行股份35,756,233股（含私募11,198,042股），業經金融監督管理委員會於105年08月30日金管證發字第1050032846號核准。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：南璋股份有限公司 (二)所營事業： 001F113010 機械批發業 002F113050 電腦及事務性機器設備批發業 003F401010 國際貿易業 004ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 005F203010食品什貨、飲料零售業 006E901010油漆工程業 007E599010配管工程業 008E603050自動控制設備工程業 009E603090照明設備安裝工程業 010E601010電器承裝業 011E603010電纜安裝工程業 012E605010電腦設備安裝業 013EZ05010儀器、儀表安裝工程業 014EZ06010交通標示工程業 015EZ99990其他工程業 016CZ99990未分類其他工業製品製造業 017A101030特用作物栽培業 018A101050花卉栽培業 019A102080園藝服務業 020C111010製茶業 021F101100花卉批發業 022F102050茶葉批發業 023F201070花卉零售業 024I501010產品設計業 025A301030水產養殖業 026A301040娛樂漁業 027A302020漁業服務業 028A399990其他漁業 029F101050水產品批發業 030F101990其他農、畜、水產品批發業 031F103010飼料批發業 032F201030水產品零售業 033F201990其他農畜水產品零售業 034F202010飼料零售業 035A101020農作物栽培業 036A101040食用菌菇類栽培業 037A102020農產品整理業 038A102050作物栽培服務業 039A102060糧商業 040F101040家畜家禽批發業 041F101130蔬果批發業 042F102020食用油脂批發業 043F102040飲料批發業 044F102170食品什貨批發業 045F201010農產品零售業 046F201020畜產品零售業 047F115010首飾及貴金屬批發業 048F215010首飾及貴金屬零售業 049F115020礦石批發業 050F215020礦石零售業 051A199990其他農業 052C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 053 C104020烘焙炊蒸食品製造業 054C105010食用油脂製造業 055C110010飲料製造業 056C801110肥料製造業 057C802090清潔用品製造業 058C802100化粧品製造業 059CC01120資料儲存媒體製造及複製業 060CE01010一般儀器製造業 061CE01030光學儀器製造業 062CE01990其他光學及精密器械製造業 063F107030清潔用品批發業 064F107050肥料批發業 065F108040化粧品批發業 066F114060船舶及其零件批發業 067F116010照相器材批發業 068F118010資訊軟體批發業 069F119010電子材料批發業 070F199010回收物料批發業 071F207050肥料零售業 072F208040化粧品零售業 073F208050乙類成藥零售業 074 F213040精密儀器零售業 075F218010資訊軟體零售業 076F399040無店面零售業 077F501060餐館業 078G801010倉儲業 079H701010住宅及大樓開發租售業 080H701020工業廠房開發租售業 081H701040特定專業區開發業 082H703090不動產買賣業 083I101070農、林、漁、畜牧顧問業 084I101090食品顧問業 085I103060管理顧問業 086I105010藝術品諮詢顧問業 087I199990其他顧問服務業 088I301010資訊軟體服務業 089 I301030電子資訊供應服務業 090I401010一般廣告服務業 091IG01010生物技術服務業 092IZ12010人力派遣業 093J101030廢棄物清除業 094J101080資源回收業 095J101090廢棄物清理業 096J202010產業育成業 097J399010軟體出版業 098 J601010藝文服務業 099J602010演藝活動業 100J701040休閒活動場館業 101J701080水域遊憩活動經營業 102J799990其他休閒服務業 103J901020一般旅館業 104JB01010會議及展覽服務業 105JE01010租賃業 106JZ99050仲介服務業 107H703100不動產租賃業 108 F112010 汽油、柴油批發業 109 F112040 石油製品批發業 110 B601010 土石採取業 (三) 股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元整。實收資本額962,806,050元，分為96,280,605股(含私募30,152,905股)，每股面額新台幣10元整。 (四) 本公司所在地：台北市北投區石牌路一段188號8樓。 (五) 董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年連選均得連任。 (六)訂定章程之日期：章程訂定於63年1月12日，最近一次修正於105年6月29日。 (七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本：新台幣357,562,330元，計35,756,233股(含私募11,198,042股)，每股面額新台幣10元。 2.減資比例：37.137524％(本公司嗣後如因辦理現金增資、本公司買回股份、轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換發行新股，致影響流通在外股份數量，現金減資比率因此發生變動者，已於105年股東常會通過授權董事長全權處理辦理相關事宜。) 3.銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份分別計算，每仟股換發628.62476股(即每仟股減少371.37524股)；減資後未滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付之，計算至元為止(元以下無條件捨去)，本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 (八)減少資本後股份總額：新台幣605,243,720元，計60,524,372股（含私募 18,954,863股），每股面額新台幣10元。 (九)資本減少緣由：為改善財務結構，依公司法第168條之規定，辦理減資以彌補虧損。 (十)減資基準日：本公司於民國105年9月8日董事會決議訂定105年9月9日為減資基準日。 (十一)減資換發股票日程：上述減資基準日之訂定係為向經濟部商業司申請辦理減資變更登記之所需。俟經濟部商業司核准變更登記及洽請證券櫃檯買賣中心同意股票內容變更及減資換股作業計畫後，本公司授權董事長訂定並公告減資換股基準日及減資換股作業計劃，新股預計上櫃日等事宜。 (十二)本次減資換發之新股依主管機關規定應採帳簿劃撥交付，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集中保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。