淳安電子:公告本公司減資換發股票相關事宜

壹、本公司於民國105年6月8日股東常會決議減少實收資本額648,375,340元，消除已發行股份64,837,534股(含私募普通股6,830,730股)，本案業經金融監督管理委員會105年7月27日金管證發字第1050027735號函申報生效在案。並奉經濟部民國105年9月1日經授商字第1051212210號函核准變更登記；『換股作業計劃』亦已經臺灣證券交易所股份有限公司民國105年9月6日臺證上一字第1050017615號函核准在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：淳安電子股份有限公司 二、所營事業： 1.電子零件、零組件、成品、半成品之製造加工買賣業務。 2.電腦週邊設備及其零組件製造加工業務。 3.軟性印刷線路版製造加工買賣業務。 4.薄膜按鍵開關製造加工買賣業務。 5.印刷設備材料照相製版及其材料製造加工買賣業務。 6.前各項產品之進出口貿易業務。 7.代理國內外廠商前各項產品之經銷投標及報價業務。 8.F401021電信管制射頻器材輸入業。 9.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 研究、開發、生產、製造及銷售下列產品： 1.薄膜投射式電容觸控面板。 2.人機介面觸控產品 3.人機觸控系統整合 三、股份總數及每股金額：本公司登記資本總額1,500,000,000元，分為 150,000,000股，每股面額10元，分次發行。 四、本公司所在地：台北縣中和市員山路504號8樓之5。 五、董事及監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年 ，連選得連任。 六、公司章程訂定日期：85年1月6日，105年6月8日第20次修訂 七、原發行股份總額及每股金額：普通股142,380,528股(含私募普通股15,000,000 股)，每股新台幣10元，計新台幣1,423,805,280元。 八、應換發之股份總數及總金額： 1.換發股票總數：普通股 142,380,528 股(含私募普通股15,000,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,423,805,280元。 2.減資股份總數及金額：銷除普通股股票64,837,534股(含私募普通股6,830,730股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣648,375,340元。 3.減資比率：減資比率為45.5382%，原普通股每仟股減少455.382股(即每仟股換發544.618股)。 4.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計77,542,994股(含私募普通股8,169,270股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣775,429,940元。 5.本次減資銷除股份換發新股，依「減資換股基準日」股東名簿所載之股東持有股份，每仟股減少455.382股(即每仟股換發544.618股)，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股股票開始停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額改發現金，計算至元為止(元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 九、本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。 十、換發之股票其權利義務與舊股票相同。 十一、減資換發股票日程： 1.減資股票最後過戶日：民國105年10月7日。 2.減資股票停止過戶期間：民國105年10月11日起至105年10月20日止。 3.減資股票停止買賣期間：民國105年10月6日起至105年10月20日止。 4.減資換股基準日：民國105年10月15日。 5.換發新股暨上市買賣日：民國105年10月21日。 6.自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 十二、換發新股之程序及手續： 1.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 2.已過戶舊票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 3.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 4.股票換發處所︰本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」，地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：（02）2371-1658。 十三、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。