華興電子:本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:108/06/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(一)劉守雄/集團總執行長

(二)范和明/總經理

(三)張簡文傑/總經理室總經理

(四)王方波/研發處副總經理

(五)蔡尚欣/財會處副總經理

(六)連德萍/管理處副總經理

(七)謝文泓/華能子公司副總經理

(八)謝嘉修/總經理室代協理

(九)張克任/總經理室代協理

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，任職本公司經理人期間，

擬請董事會解除競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:自就任各該公司董事或經理人之日起。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

劉守雄/集團總執行長

范和明/總經理

張簡文傑/總經理室總經理

連德萍/管理處副總經理

謝嘉修/總經理室代協理

張克任/總經理室代協理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

劉守雄/集團總執行長

大陸/肇慶巿立得電子有限公司 法人董事代表人暨董事長

大陸/肇慶巿立曜電子有限公司 法人董事代表人暨董事長

大陸/肇慶巿立能電子有限公司 法人董事代表人暨董事長

范和明/總經理

大陸/肇慶巿立得電子有限公司 法人董事代表人

張簡文傑/總經理室總經理

大陸/肇慶巿立得電子有限公司 法人董事代表人兼總經理

大陸/肇慶巿立曜電子有限公司 法人董事代表人兼總經理

大陸/肇慶巿立能電子有限公司 法人董事代表人兼總經理

連德萍/管理處副總經理

大陸/肇慶巿立曜電子有限公司 法人董事代表人

大陸/肇慶巿立能電子有限公司 法人董事代表人

謝嘉修/總經理室代協理

大陸/肇慶市立曜電子有限公司 法人董事代表人

張克任/總經理室代協理

大陸/肇慶市立能電子有限公司 法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

肇慶巿立得電子有限公司:

廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）

肇慶市立能電子有限公司1號研發樓2樓

肇慶巿立曜電子有限公司:

廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）

肇慶市立能電子有限公司1號研發樓1樓

肇慶巿立能電子有限公司:

廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）

肇慶市立能電子有限公司廠房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

肇慶巿立得電子有限公司:發光二極體、數碼管及電子產品之製造買賣。

肇慶巿立曜電子有限公司:發光二極體之製造買賣。

肇慶巿立能電子有限公司:照明應用及電子產品之製造買賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述經理人皆為本公司所指派，對本公司財務、業務並無不利影響。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。