金利精密:公告本公司108年股東常會董事（獨立董事）及監察人當選名單及三分之一董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧國棟-金利精密工業股份有限公司董事長

董事：株式會社 鈴木，代表人：鈴木教義-株式會社 鈴木 社長

董事：株式會社 鈴木，代表人；橫山勝登-株式會社 鈴木 常務董事

董事：建德工業股份有限公司，代表人：李金旆-建德工業股份有限公司董事長

董事：建德工業股份有限公司，代表人：盧基盛-永餘股份有限公司 負責人

獨立董事：黃榮瑞-日盛聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：江致平-德明財經科技大學 講師

監察人：張家賓-高蓋茨法律事務所 律師

監察人：柯長崎-信東生技股份有限公司董事長

監察人:冠融投資股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：建信投資股份有限公司

董事：建德工業股份有限公司

董事：株式會社 鈴木，代表人：鈴木教義-株式會社 鈴木 社長

董事：佳禾鑫有限公司，代表人：林錦隆-建策精密工業(股)公司 營運中心 副總經理

董事：佳禾鑫有限公司，代表人：郭逢春-建策精密工業(股)公司 行政管理處 副總經理

獨立董事：黃榮瑞-日盛聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：江致平-德明財經科技大學 講師

監察人：張家賓-高蓋茨法律事務所 律師

監察人：橫山勝登-株式會社 鈴木 常務董事

監察人：菲立實業有限公司，代表人：薛淑萍-建策精密工業(股)公司 稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事：建信投資股份有限公司，持股數：122,774股。

法人董事：建德工業股份有限公司，持股數：9,542,212股。

法人董事：株式會社 鈴木，代表人：鈴木教義，持股數：6,898,553股。

法人董事：佳禾鑫有限公司，代表人：林錦隆，持股數：10,000股。

法人董事：佳禾鑫有限公司，代表人：郭逢春，持股數：10,000股。

獨立董事：黃榮瑞，持股數：0股。

獨立董事：江致平，持股數：0股。

監察人：張家賓，持股數：86,713股。

監察人：橫山勝登，持股數：0股。

法人監察人：菲立實業有限公司，代表人：薛淑萍，持股數：10,000股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。