志旭:公告本公司減資相關事項

一、本公司於111年10月26日第一次股東臨時會決議通過減資彌補虧損減少資本 127,000,000元，消除已發行股份12,000,000股，業經財團濇法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月13日證櫃監字第11100129511號函申報生效。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本消除股份相關事項公告如下： 1.公司名稱：志旭國際股份有限公司 2.所營事業： CC01080電子零組件製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業 CC01120資料儲存媒體製造及複製業 CQ01010模具製造業 F113020電器批發業 F113050電腦及事務性機器設備批發業 F118010資訊軟體批發業 F119010電子材料發業 F213010電器零售業 F213030電腦及事務性機器設備零售業 F218010資訊軟體零售業 F401010國際貿易業 F401021電信管制射頻器材輸入業 I103060管理顧問業 I301010資訊軟體服務業 I301020資料處理服務業 I301030電子資訊供應服務業 C110010飲料製造業 C199040豆類加工食品製造業 C802090清潔用品製造業 C802100化粧品製造業 C802110化粧品色素製造業 C805030塑膠日用品製造業 F102040飲料批發業 F102170食品什貨批發業 F106010五金批發業 F106020日常用品批發業 F108040化粧品批發業 F203010食品什貨、飲料零售業 F206010五金零售業 F206020日常用品零售業 F208040化粧品零售業 F208050乙類成藥零售業 H703100不動產租賃業 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 3.本公司所在地：新北市三重區新北大道二段260號14樓 4.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事2人)、監察人3，董事及監 察人任期均為3年，連選得連任。 5.訂立章程之年月日：訂立日期：78年3月16日；最近一次修訂日期：109年6月30日。 6.原發行股份總額及每股金額：額定資本總額新台幣800,000,000元，分為80,000,000 股；已發行股份總數為30,000,000股(含私募9,000,000股)，每股面額新台幣10元，計 新台幣300,000,000元。 7.減資消除資本總額及股數：減少資本銷除股份12,700,000股，每股面額新台幣10元， 總額127,000,000元，減資比率約為42.33(即每仟股減少約423.3333股）。 8.減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣173,000,000元，每股面額新台幣 10元，分為17,300,000股(含私募5,190,000股) 9.減資用途：為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，擬依公司法第168條規定， 辦理減少資本額以消除累 積虧損。 10.本公司董事會決議授權董事長訂定減資基準日為111年12月14日，俟奉公司登記主管 機關核准變更登記後，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報 減資換股作業計畫，俟其核備後另行召開董事會決議減資換股基準日，辦理舊股換發新 股作業及新股預計上市日期等事宜，屆時依規定公告之。