兆遠:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:110/08/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：姚宕梁

(2)董事：徐秀蘭

(3)董事：中美矽晶製品(股)公司

(4)董事：宏誠創業投資(股)公司

(5)董事：行政院國家發展基金管理會代表人林金標

(6)獨立董事：廖明政

(7)獨立董事：劉至祥

(8)獨立董事：郭政煌

(9)獨立董事：江雅綺

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：姚宕梁

中美矽晶製品(股)公司副董事長及總經理、環球晶圓(股)公司法人董事代表人

朋程科技(股)公司法人董事代表人暨副董事長及副執行長、台灣特品化學(股)

公司法人董事代表人、上海召業申凱電子材料有限公司董事、SY Company LLC

董事、SAS Sunrise Pte. Ltd.董事、旭仁能源(股)公司法人董事代表人、

中美鑫投資(股)公司法人董事代表人、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人、

GlobiTech Incorporated董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事、

昆山中辰矽晶有限公司董事長、GWafers Singapore Pte. Ltd.董事、

元鴻(山東)光電材料有限公司董事

(2)董事：徐秀蘭

中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、環球晶圓(股)公司董事長及執行長、

朋程科技(股)公司法人董事代表人、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、

台灣特品化學(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc.法人董事代表人、

SAS Sunrise Pte. Ltd.董事、旭仁能源(股)公司董事長、旭愛能源(股)公司

董事長、中美鑫投資(股)公司董事長、寰球鑫投資(股)公司董事長、

GlobalWafers Inc.董事、GlobalSemiconductor Inc.董事、

GlobiTech Incorporated董事長及執行長、GlobalWafers Japan Co., Ltd.

董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil GlobalWafers A/S董事長、

GWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、

GlobalWafers B.V.董事、MEMC Japan Ltd.董事長、MEMC Korea Company董事

(3)董事：中美矽晶製品(股)公司

環球晶圓(股)公司法人董事、朋程科技(股)公司法人董事、宏捷科技(股)公司法人

董事、台灣特品化學(股)公司法人董事、Sino Silicon Technology Inc.法人董事

SAS Sunrise Inc.法人董事、Sulu Electric Power and Lights Inc.法人董事、

旭仁能源(股)公司法人董事、真美晶能源(股)公司法人董事、中美鑫投資(股)公司

法人董事

(4)董事：宏誠創業投資(股)公司

旭德科技(股)公司法人董事、聯致科技(股)公司法人董事、聯嘉光電(股)公司法人

董事、尖點科技(股)公司法人董事、有成精密(股)公司法人董事

(5)董事：行政院國家發展基金管理會代表人林金標

行政院國家發展基金管理會

達輝光電(股)公司董事、東貝光電科技(股)公司董事、台灣積體電路製造(股)公司

董事、世界先進積體電路(股)公司董事、晶心科技(股)公司董事、波若威科技(股)

公司董事

代表人林金標：行政院國家發展基金管理會研究員

(6)獨立董事：廖明政

廈門凌陽華芯科技有限公司董事長及總經理、宏齊科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：劉至祥

太盟光電科技(股)公司董事長

(8)獨立董事：郭政煌

國立陽明交通大學照明與能源光電研究所教授、聯嘉光電(股)公司法人董事代表人

漢民科技(股)公司技術開發處長

(9)獨立董事：江雅綺

國立臺北科技大學智慧財產權研究所副教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:110/08/20股東常會決議通過

出席總表決權數51,606,925權(其中以電子方式行使表決權46,071,179權)

贊成50,396,980權，佔出席總表決權數97.65%

反對14,332權，佔出席總表決權數0.02%

無效0權，佔出席總表決權數0.00%

棄權及未投票1,195,613權，佔出席總表決權數2.31%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：姚宕梁

(2)董事：徐秀蘭

(3)獨立董事：廖明政

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：姚宕梁

元鴻(山東)光電材料有限公司董事

上海召業申凱電子材料有限公司董事

昆山中辰矽晶有限公司董事長

(2)董事：徐秀蘭

昆山中辰矽晶有限公司副董事長

(3)獨立董事：廖明政

廈門凌陽華芯科技有限公司董事長及總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室

2.上海召業申凱電子材料有限公司:上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區

3.昆山中辰矽晶有限公司:江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號

4.廈門凌陽華芯科技有限公司：廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場

南樓203-91

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：光電基板材料、其他電燈具及照明

配件(發光二極體燈具)

2.上海召業申凱電子材料有限公司營業項目：光電基板材料

3.昆山中辰矽晶有限公司:矽晶棒矽晶圓等加工貿易

4.廈門凌陽華芯科技有限公司：積體電路設計

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無