榮炭:公告本公司110年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形

※來源:台灣證券交易所

第22款

1.股東會決議日:110/07/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬

董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人黃鳳安

董事:英特盛(股)公司公司法人董事代表人吳易座

董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳

董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人林淑禎

董事:黃文瑞

獨立董事:黃國雄

獨立董事:姜振富

獨立董事:張世哲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數84,351,549權,

贊成權數84,298,945權,占總權數99.93%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下欄位請輸不適用):

董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬

董事:黃文瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司董事長簡宜彬

深圳市鼎威信息科技有限公司董事長

董事:黃文瑞

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表

創碩(鹽城)能源有限公司董事

鹽城芯材能源有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳市鼎威信息科技有限公司:廣東省深圳市龍華區東環二路富士康科技集團

蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場

1幢1101室1102號

鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

創碩(鹽城)能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳市鼎威信息科技有限公司:計算機軟硬件、信息管理系統服務等

蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等

鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等

鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等

創碩(鹽城)能源有限公司:能源材料製造及買賣

鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。


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