榮炭:公告本公司110年股東會全面改選董事9席(含獨立董事三席)名單，且董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事周憲聰/本公司董事長

自然人董事吳玉祥/本公司總經理

自然人董事林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事

自然人董事黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理

法人董事富邦金控創業投資股份有限公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問

法人董事英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:

黃英士/鴻海精密工業(股)公司資深處長

獨立董事黃國雄/新趨勢(股)公司負責人

獨立董事姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師

獨立董事張世哲/和鑫投資(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬/雲智匯科技集團董事長

英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安/廣宇科技(股)公司管理處處長

英特盛科技(股)公司代表人:吳易座/鴻海精密工業(股)公司協理

黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理

富邦金控創業投資(股)公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問

富邦金控創業投資(股)公司代表人:林淑禎/富邦金控創業投資(股)公司副總經理

獨立董事:

黃國雄/合新材料(股)公司副總經理

姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師

張世哲/和鑫投資(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬:20,187,500股

英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安:20,187,500股

英特盛科技(股)公司代表人:吳易座:3,000,000股

黃文瑞:0股

富邦金控創業投資股份有限公司代表人/馬寶琳:10,000,000股

富邦金控創業投資股份有限公司代表人/林淑禎:10,000,000股

獨立董事:

黃國雄:0股

姜振富:0股

張世哲:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/15

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無