新零售:公告本公司減資相關事項

壹、本公司於111年11月14日股東臨時會決議通過減資新台幣290,192,885元整，銷除股份29,019,289股，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年12月6日證櫃監字第1110203168號函核准。 貳、茲依照公司法第273條規定公告相關事項如下： (一)公司名稱：創新新零售股份有限公司。 (二)本公司所營事業項目如下： 一.I301010資訊軟體服務業。 二.I301020資料處理服務業。 三.I301030電子資訊供應服務業。 四.JZ99050仲介服務業。 五.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 六.F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 七.JB01010會議及展覽服務業。 八.F106020日常用品批發業。 九.F106050陶瓷玻璃器皿批發業。 十.F106060寵物食品及其用品批發業。 十一. F108040化粧品批發業。 十二. F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 十三. F110010鐘錶批發業。 十四. F110020眼鏡批發業。 十五. F111090建材批發業。 十六. F113030精密儀器批發業。 十七. F113100污染防治設備批發業。 十八. F114010汽車批發業。 十九. F114020機車批發業。 二十. F114030汽、機車零件配備批發業。 二十一.F114040自行車及其零件批發業。 二十二.F114050車胎批發業。 二十三.F115010首飾及貴金屬批發業。 二十四.F116010照相器材批發業。 二十五.F118010資訊軟體批發業。 二十六.F119010電子材料批發業。 二十七.F201010農產品零售業。 二十八.F201030水產品零售業。 二十九.F201070花卉零售業。 三 十. F202010飼料零售業。 三十一. F203010食品什貨、飲料零售業。 三十二. F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 三十三. F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 三十四. G801010倉儲業。 三十五. F206020日常用品零售業。 三十六. F206050寵物食品及其用品零售業。 三十七. F206060祭祀用品零售業。 三十八. F208040化粧品零售業。 三十九. F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 四 十. F210010鐘錶零售業。 四十一. F210020眼鏡零售業。 四十二. F601010智慧財產權業。 四十三. F213040精密儀器零售業。 四十四. F213100污染防治設備零售業。 四十五. F213110電池零售業。 四十六. F214010汽車零售業。 四十七. F214020機車零售業。 四十八. F214030汽、機車零件配備零售業。 四十九. F214040自行車及其零件零售業。 五 十. F214050車胎零售業。 五十一. F215010首飾及貴金屬零售業。 五十二. F216010照相器材零售業。 五十三. F218010資訊軟體零售業。 五十四. F219010電子材料零售業。 五十五. F301010百貨公司業。 五十六. F399990其他綜合零售業。 五十七. F399010便利商店業。 五十八. F401010國際貿易業。 五十九. I301040第三方支付服務業。 六 十. I401010一般廣告服務業。 六十一. E603050自動控制設備工程業。 六十二. E605010電腦設備安裝業。 六十三. EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 六十四. F113010機械批發業。 六十五. F113020電器批發業。 六十六. F113050電腦及事務性機器設備批發業。 六十七. H701010住宅及大樓開發租售業。 六十八. H701020工業廠房開發租售業。 六十九. H703090不動產買賣業。 七 十. H703100不動產租賃業。 七十一. IZ13010網路認證服務業。 七十二. I501010產品設計業。 七十三. JE01010租賃業。 七十四. I199990其他顧問服務業。 七十五. ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額：本公司資本總額新台幣18億元，分為1.8億股，每 股金額新台幣10元。 (四)本公司所在地：台北市大同區南京西路66號5樓。 (五)董事人數及任期：公司設有董事7人(含獨立董事三人)，任期三年。 (六)本章程訂立於中華民國八十三年八月二十二日;第二十八次修正於中華民國 一一○年六月二十三日。 (七)原發行股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣580,385,770元(含私募有 價證券普通股451, 574,150元)，每股金額新台幣10元，分為58,038,577股(含 私募有價證券普通股45,157,415股)。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨銷除股份條件： 1.本次減少資本總計新台幣290,192,890元整，銷除已發行股份29,019,289股(普通股6,440,581股，私募普通股22,578,708股)。 2.減資比率：50%(即每仟股換發500股)。 3.銷除股份：依減資換發無實體股票基準日股東名簿記載之股東，依其持有 股份比例每仟股減少500股，即每仟股換發500股，減資後不足一股之畸零 股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去不計)，其股份授權董事長洽特定 人按面額承購之。 (九)減少資本後股份總額： 減資後之實收資本額為新台幣290,192,880元，減資後發行股數計29,019,288 股(普通股6,440,581股，私募普通股22,578,707股)，每股面額新台幣10元。 (十)減少資本緣由：彌補累積虧損，健全財務結構。 參、111年11月14日股東臨時會決議通過：向主管機關申報生效後，授權董事 長或其指定之人，全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減 資基準日，並於完成減資登記後，洽證券櫃檯買賣中心另訂減資換發無實體股票 基準日換發新股。 肆、本公司訂定111年12月07日為減資基準日，並向主管機關申請資本額變更 登記，並於核准減資變更登記後，另洽證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提 報減資換股計畫，俟其核備後，關於減資後換發新股之期限及相關作業時程，授 權董事長依公司法及相關規定辦理之；辦理舊股換發新股作業及新股預計上櫃日 期等事宜，屆時另行公告之。 伍、本次減資換發新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在臺灣集中保管結算 所股份有限公司之集保帳戶中。 陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 柒、特此公告。