國碩:本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:陳繼明、陳素惠、黃振聲、吳錫坤、陳敏君

獨立董事:簡瑞耀、陳俊良、王明郎、蔡靜美

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司111年6月24日股東常會通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：陳繼明、董事：黃振聲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表:陳繼明

(2)鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表:陳繼明

(3)鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表:陳繼明

(4)創碩（鹽城）能源有限公司代表:黃振聲

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中區越溪街道北官渡路38號3幢3樓

(2)鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

(3)鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

(4)創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

(2)鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

(3)鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業

(4)創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。