華盈:公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:林建鴻

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:廖世芳

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:卓瑩鎗

獨立董事 呂世通

獨立董事 周均宜

法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞

法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:張美惠

法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:黃瑞明

4.舊任者簡歷:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全 華盈電子股份有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:林建鴻 鴻駿工程股份有限公司負責人

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:廖世芳 數字科技股份有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎 鴻捷營造有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:卓瑩鎗 台灣資料科學(股)公司董事長

獨立董事 呂世通 開南大學國際物流與運輸管理學系 專任教授

獨立董事 周均宜 明源聯合會計師事務所會計師

法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞 卡坦科技(股)公司董事長

法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:張美惠 七友科技股份有限公司顧問

法人監察人 樺泰管理顧問有限公司代表人:黃瑞明 睿明有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:潘諭融

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林志強

獨立董事 周均宜

獨立董事 呂世通

獨立董事 陳金漢

6.新任者簡歷:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全 華盈電子股份有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎 鴻捷營造有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:潘諭融 修研電子股份有限公司協理

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞 卡坦科技(股)公司董事長

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳 數字科技股份有限公司董事長

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林志強 修研電子股份有限公司董事長

獨立董事 周均宜 明源聯合會計師事務所會計師

獨立董事 呂世通 開南大學國際物流與運輸管理學系 專任教授

獨立董事 陳金漢 漢昇法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全 10,374,629股

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎 10,374,629股

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:潘諭融 10,374,629股

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞 6,359,230股

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳 6,359,230股

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林志強 6,359,230股

獨立董事 周均宜 0股

獨立董事 呂世通 0股

獨立董事 陳金漢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:不適用。