旭德:公告本公司110年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形

第22款

1.股東會決議日:110/05/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

曾子章董事、郭龍德董事、宏誠創業投資股份有限公司法人董事、

鄭婉伶董事、顏溪成獨立董事、王丁召獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)曾子章董事：

欣興電子股份有限公司董事長暨集團策略長、同泰電子科技股份有限公司董事長、

群浤科技股份有限公司董事長、亞太優勢微系統股份有限公司董事長、

興訊科技股份有限公司董事長、昆山鼎鑫電子有限公司董事、

欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、蘇州群策科技有限公司董事、

黃石欣益興電子科技有限公司董事、蘇州聯致科技有限公司董事、

黃石群立電子科技有限公司董事、昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事、

Best Option Investments Limited董事、Unimicron Holding Limited董事、

Unimicron (KS) Trading Ltd.董事、Unimicron (SZ) Trading Ltd.董事、

Uniflex Investment Limited董事

(2)郭龍德董事：

復盛股份有限公司亞洲區行銷總監、台灣典範半導體股份有限公司董事、

亞太優勢微系統股份有限公司董事

(3)宏誠創業投資股份有限公司法人董事：

兆遠科技股份有限公司法人代表人董事、聯嘉光電股份有限公司法人董事、

尖點科技股份有限公司法人董事、有成精密股份有限公司法人董事、

聯致科技股份有限公司法人董事

(4)鄭婉伶董事：

矽統科技股份有限公司董事

(5)顏溪成獨立董事：

台虹科技股份有限公司獨立董事、申豐特用應材股份有限公司獨立董事、

元太科技工業股份有限公司獨立董事

(6)王丁召獨立董事：

茂迪股份有限公司副總經理暨財務長、東元茂迪股份有限公司董事、

茂迪(蘇州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事、

茂迪(徐州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司110年5月12日股東常會投票表決同意通過。

出席股總表決權數為227,608,600權，

贊成225,193,829權(98.93%)、反對0權(0%)、

無效0權(0%)、棄權/未投票2,414,771權(1.06%)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)曾子章董事、(2)王丁召獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)曾子章董事：

昆山鼎鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、

蘇州群策科技有限公司董事、黃石欣益興電子科技有限公司董事、

蘇州聯致科技有限公司董事、黃石群立電子科技有限公司董事、

昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事

(2)王丁召獨立董事：

茂迪(蘇州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事、

茂迪(徐州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)曾子章董事：

昆山鼎鑫電子有限公司：：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號。

欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。

蘇州群策科技有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街160號。

黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。

蘇州聯致科技有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街158號。

黃石群立電子科技有限公司：湖北省黃石市黃石經濟技術開發區金山大道189號

B棟研發樓辦公201。

昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號。

(2)王丁召獨立董事：

茂迪(蘇州)新能源有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號。

茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟。

茂迪(徐州)新能源有限公司：江蘇省徐州經濟技術開發區鳳凰大道8號。

茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)曾子章董事：

昆山鼎鑫電子有限公司：印刷電路板業。

欣興同泰科技(昆山)有限公司：印刷電路板業。

蘇州群策科技有限公司：印刷電路板業。

黃石欣益興電子科技有限公司：印刷電路板業。

蘇州聯致科技有限公司：印刷電路板業。

黃石群立電子科技有限公司：印刷電路板業。

昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：印刷電路板業。

(2)王丁召獨立董事：

茂迪(蘇州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售

茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：太陽能電池及模組加工、製造及銷售

茂迪(徐州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售

茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：太陽能矽晶圓及電池之加工、製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無