大立:公告本公司選任董事暨董事異動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、、自然人董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：格林山有限公司代表人邱志向先生/本公司董事長

董事：格林山有限公司代表人洪玉升先生/本公司董事

董事：紅升能源(股)公司代表人洪玉茹小姐/本公司董事

董事：華立企業股份有限公司

獨立董事：余珊蓉小姐/中銀律師事務所律師

獨立董事：林姿均小姐/台灣蠟品(股)公司董事

董事：蕭國華先生/本公司董事

監察人：黃伯駿先生/本公司監察人

監察人：太普高精密影像(股)公司代表人王懿昇/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：格林山有限公司代表人邱志向先生/本公司董事

董事：格林山有限公司代表人洪玉升先生/本公司董事

董事：華立企業(股)公司代表人葉清彬先生/本公司董事

董事：紅升能源(股)公司代表人洪玉茹小姐/本公司董事

董事：紅升能源(股)公司代表人王俊傑先生/本公司董事

獨立董事：林姿均小姐/台灣蠟品(股)公司董事

獨立董事：陳宗逸先生/三洋紡織纖維(股)公司管理師

獨立董事：王元宏先生/永華商務法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事：格林山有限公司代表人邱志向先生 600,925股

董事：格林山有限公司代表人洪玉升先生 600,925股

董事：華立企業(股)公司代表人葉清彬先生 2,154,410股

董事：紅升能源(股)公司代表人洪玉茹小姐 1,472,010股

董事：紅升能源(股)公司代表人王俊傑先生 1,472,010股

獨立董事：林姿均小姐 6,060股

獨立董事：陳宗逸先生 178,000股

獨立董事：王元宏先生 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:4/8

11.同任期獨立董事變動比率:2/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無