聯嘉:公告本公司109年股東常會通過解除本公司現任董事競業行為之限制案

第21款

1.股東會決議日:109/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:鈺欣投資有限公司代表人:陳俊成

法人董事:維善投資股份有限公司代表人:胡瑞卿

法人董事:宏誠創業投資股份有限公司

法人董事:宏誠創業投資股份有限公司代表人:洪孟婷

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數101,510,082權；經票決結果：

贊成權數：97,506,145權 (含電子方式行使表決權：1,028,034權)

反對權數： 69,250權 (含電子方式行使表決權： 69,250權)

無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0權)

棄權及未投票權數：3,934,687權 (含電子方式行使表決權：3,789,687權)

贊成本案之表決權數占總表決權數96.05%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。