明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:109/01/17

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.提報本公司董事會暨薪酬委員會績效評估報告。

2.通過本公司109年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。

3.通過本公司108年度經理人年終獎金擬議發放案。

4.通過本公司109年營運計畫案。

5.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，

向金融機構辦理存、放、匯及各項往來業務案。

6.通過修正本公司內部控制制度部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。