志聖工業:公告本公司改選董事及獨立董事名單(補正公告)

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:梁茂生、梁茂忠、王作京

獨立董事：朱知遠、林明杰

監察人：簡進土、沈顯和、陳宏隆

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興

獨立董事：朱知遠、林明杰、林書賢

梁茂生

經歷:

台灣電路板協會(TPCA) 副理事長

台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長

台灣顯示器產業總會副理事長

台日產業技術合作促進會常務監事

現職:

志聖工業(股)公司執行長

志聖科技(廣州)有限公司 董事

梁茂忠

經歷:

廣州花都台商協會榮譽會長

廣東省海峽兩岸交流促進會副會長

現職:

志聖工業(股)公司副執行長

志聖科技(廣州)有限公司 董事長

沈顯和

經歷:

友達光電(股)公司模組暨資材中心副總經理

聯華電子(股)公司 資材部經理/廠長

現職:

皇城科技(股)公司 董事/總經理

隆達電子(股)公司獨立董事

茂達電子(股)公司監察人

中國電器(股)公司薪委

陳政興

經歷:

華映精機廠設計處 處長

現職:

均豪精密工業(股)公司董事 /總經理

均強機械(蘇州)有限公司 董事長

均碩國際(股)公司 董事長

林明杰

經歷:

財團法人金融聯合徵信中心董事

財團法人證券櫃台買賣中心監察人

國立中央大學企管系教授

現職:

新鉅科技(股)公司薪酬委員

群光電子(股)公司獨立董事薪酬委員

弘億國際(股)公司獨立董事

朱知遠

經歷:

台達電子工業(股)公司 資深副總裁暨總財務長

台達電子工業(股)公司財務主管兼會計主管

現職:

泰達電子(泰國)獨立董事

DIGITIAL PROJETION董事

林書賢

經歷:

東捷科技(股)公司董事

先進微系統(股)公司董事

陞聯建設開發(股)公司董事

現職:

東捷科技(股)公司董事 法人代表人

新應材(股)公司監察人 法人代表人

達振創業投資(股)公司 董事

大昱光電(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事

梁茂生:3,885,139股，信託股份4,000,000股

梁茂忠:3,362,567股，信託股份6,000,000股

沈顯和：0股

陳政興：15,000股

新任獨立董事

朱知遠:0股

林明杰:31,706股

林書賢：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

14.其他應敘明事項:梁茂生董事4,000,000股及梁茂忠董事6,000,000股

屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。