長興:公告本公司董事會召集114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號

(本公司路竹廠員工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度辦理對外背書保證情形報告。

(4)113年度盈餘分配暨資本公積發放現金情形報告。

(5)113年度董事及員工酬勞分派報告。

(6)113年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第二十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

無。