東明-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4.113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無