盛弘:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度董監酬勞及員工酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間及處所：

(1)受理期間：114年4月12日起至114年4月22日止。

(2)受理處所：33056桃園市桃園區經國路168號19樓。