明遠精密:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、113年度營業報告。

(二)、113年度審計委員會查核報告。

(三)、113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

(四)、113年度現金股利發放情形報告。

(五)、修訂「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、113年度營業報告書及財務報表案。

(二)、113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂「公司章程」」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)、補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)、 解除新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提名及提案期間、處所之相關事宜：

(一)、依公司法第192條之1及第172條之1規定辦理股東提名及提案相關作業。

(二)、本公司受理股東書面提名及提案期間自民國114年3月14日起至

3月24日止，凡有意提名及提案之股東請於民國114年3月24日

下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上

加註『114年股東常會獨立董事候選人提名函件』、『114年股東常會

提案函件』字樣並以掛號函件寄達。

(三)、受理處所為明遠精密科技股份有限公司，地址：新竹縣竹北市中和街

191巷31號。

二、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

114年4月21日至5月18日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所

股份有限公司) 。