艾笛森:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路17號R樓(台灣科技廣場頂樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司董事及經理人薪資報酬政策報告。

(5)買回本公司股份執行情形報告。

(6)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第九屆董事及獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第九屆董事及其代表人之競業禁止限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案。

(A)受理持股1%以上之股東提案期間為114年03月21日至114年03月31日上午九時至下午五

時止，以書面送達或寄達本公司。

(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區橋和路17號17樓)財會中心。

(2)於股票停止過戶期間內(114/03/30至114/5/28)，本公司國內第四次無擔保轉換公司

債亦停止轉換。

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以

公告方式為之，不另寄發。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年04月26日至114年

05月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。