東友:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會報告。

(3)113年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無