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禾聯碩:公告本公司第八屆董事及獨立董事名單

鉅亨網新聞中心 2023-06-02 15:07


第6款


公司代號:5283


公司名稱:禾聯碩

發言日期:2023/06/02

發言時間:15:07:46

發言人:雷鎵駿

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蔡金土

董事:蔡柏毅

董事:禾聯股份有限公司代表人:王國慶

董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖

董事:林欽宏

董事:詹乾隆

獨立董事:黃添昌

獨立董事:陳榮隆

獨立董事:齊德彰

4.舊任者簡歷:

董事:蔡金土/本公司董事長

董事:蔡柏毅/本公司副董事長

董事:禾聯股份有限公司代表人:王國慶/本公司董事

董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖/禾華營造(股)公司總經理

董事:林欽宏/本公司總經理

董事:詹乾隆/東吳大學教務長

獨立董事:黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事

獨立董事:陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長

獨立董事:齊德彰/中國文化大學會計學系暨研究所專任教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡金土

董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡柏毅

董事:禾發企業股份有限公司代表人:林欽宏

董事:協志投資股份有限公司代表人:詹乾隆

董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖

董事:禾發企業股份有限公司代表人:刁建生

獨立董事:黃添昌

獨立董事:陳榮隆

獨立董事:林建成

6.新任者簡歷:

董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡金土/本公司董事長

董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡柏毅/本公司副董事長

董事:禾發企業股份有限公司代表人:林欽宏/本公司總經理

董事:協志投資股份有限公司代表人:詹乾隆/東吳大學教務長

董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖/禾華營造(股)公司總經理

董事:禾發企業股份有限公司代表人:刁建生/台新建築經理(股)公司董事長

獨立董事:黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事

獨立董事:陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長

獨立董事:林建成/財團法人怡德長照中心董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數:

禾聯股份有限公司代表人:蔡金土:6,529,446股

禾聯股份有限公司代表人:蔡柏毅:6,529,446股

禾發企業股份有限公司代表人:林欽宏:9,500,000股

協志投資股份有限公司代表人:詹乾隆:661,815股

協志投資股份有限公司代表人:吳清湖:661,815股

禾發企業股份有限公司代表人:刁建生:9,500,000股

黃添昌:0股

陳榮隆:0股

林建成:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/02~112/06/01

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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