禾聯碩:公告本公司第八屆董事及獨立董事名單
鉅亨網新聞中心 2023-06-02 15:07
第6款
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:蔡金土
董事:蔡柏毅
董事:禾聯股份有限公司代表人:王國慶
董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖
董事:林欽宏
董事:詹乾隆
獨立董事:黃添昌
獨立董事:陳榮隆
獨立董事:齊德彰
4.舊任者簡歷:
董事:蔡金土/本公司董事長
董事:蔡柏毅/本公司副董事長
董事:禾聯股份有限公司代表人:王國慶/本公司董事
董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖/禾華營造(股)公司總經理
董事:林欽宏/本公司總經理
董事:詹乾隆/東吳大學教務長
獨立董事:黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事
獨立董事:陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長
獨立董事:齊德彰/中國文化大學會計學系暨研究所專任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡金土
董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡柏毅
董事:禾發企業股份有限公司代表人:林欽宏
董事:協志投資股份有限公司代表人:詹乾隆
董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖
董事:禾發企業股份有限公司代表人:刁建生
獨立董事:黃添昌
獨立董事:陳榮隆
獨立董事:林建成
6.新任者簡歷:
董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡金土/本公司董事長
董事:禾聯股份有限公司代表人:蔡柏毅/本公司副董事長
董事:禾發企業股份有限公司代表人:林欽宏/本公司總經理
董事:協志投資股份有限公司代表人:詹乾隆/東吳大學教務長
董事:協志投資股份有限公司代表人:吳清湖/禾華營造(股)公司總經理
董事:禾發企業股份有限公司代表人:刁建生/台新建築經理(股)公司董事長
獨立董事:黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事
獨立董事:陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長
獨立董事:林建成/財團法人怡德長照中心董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數:
禾聯股份有限公司代表人:蔡金土:6,529,446股
禾聯股份有限公司代表人:蔡柏毅:6,529,446股
禾發企業股份有限公司代表人:林欽宏:9,500,000股
協志投資股份有限公司代表人:詹乾隆:661,815股
協志投資股份有限公司代表人:吳清湖:661,815股
禾發企業股份有限公司代表人:刁建生:9,500,000股
黃添昌:0股
陳榮隆:0股
林建成:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/02~112/06/01
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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