禾聯碩:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第八屆董事九席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。