禾聯碩:公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:禾聯股份有限公司代表人：蔡金土

董 事:禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅

董 事:禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏

董 事:協志投資股份有限公司代表人：詹乾隆

董 事:協志投資股份有限公司代表人：吳清湖

董 事:禾發企業股份有限公司代表人：刁建生

獨立董事:黃添昌

獨立董事:陳榮隆

獨立董事:林建成

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類

似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，

贊成權數51,246,937權，佔出席股東表決總權數99.64%；

反對權數54,726權，佔出席股東表決總權數0.11%；

棄權權數132,973權，佔出席股東表決總權數0.26%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。