同開:(代)本公司獨立董事施芸婷、成昀達召集111年12月23日第二次股東臨時會時程與作業

第17款

1.接獲召集權人通知日期:111/11/07

2.股東會召開日期:111/12/23

3.股東會召開地點:臺北市大同區承德路一段三號(如有調整變動，以召集通知記載

或重訊公告為準)。

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選五席董事及補選一席獨立董事案(實際補選席次以股

東臨時會當日解任董事之席次而定)

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/11/24

11.停止過戶截止日期:111/12/23

12.其他應敘明事項:

(一)召集事由:本公司審計委員會於111年10月28日、11月7日決議有召集股東

臨時會之必要性。基此，獨立董事成昀達、施芸婷謹依證券交易法第14條之4及

公司法第220條之規定，認有必要召集股東臨時會解任董事陳儀潔、法人董事陽

明春天投資有限公司之代表人溫雅貴、林駿宏、陳俊翔（解任法人董事及其所派

代表人或之後指派代表人）、法人董事崧山投資有限公司之代表人彭國倫（解任

法人董事及其所派代表人或之後指派代表人）董事之職務，並補選缺額之董事（

含獨立董事）以組成董事會，有效維護隆銘公司及股東之權益，並使隆銘公司之

公司治理早日回歸正常。

(二)討論事項:

(1)解任本公司陳儀潔之董事職務。

(2)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人溫雅貴（或另派代表人）

之董事職務。

(3)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人林駿宏（或另派代表人）

之董事職務。

(4)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人陳俊翔（或另派代表人）

之董事職務。

(5)解任本公司崧山投資有限公司及其代表人彭國倫（或另派代表人）之

董事職務。

(三)選舉事項:補選本公司董事六席（含獨立董事一席；實際補選席次以股東臨時會

當日解任董事之席次而定）

(四)其他議案:解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案。

(五)臨時動議:

(六)其他應公告事項:

(1)辦理過戶手續:

1.辦理過戶日期時間：111年11月23日16時30分前（24小時制）。

2.辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

3.辦理過戶機構地址：臺北市松山區東興路8號地下一樓B1F。

4.辦理過戶機構電話： 02-27478266。

5.辦理過戶方式：凡持有隆銘綠能科技工程股份有限公司股票而尚未辦

理過戶之股東，請於民國111年11月23日（星期三）16時30分前親

臨隆銘綠能科技工程股份有限公司股務代理機構「統一綜合證券股份

有限公司股務代理部」（臺北市松山區東興路8號地下一樓B1F）辦理

過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月23日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶

者，「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。

6.其他：本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限公司股

務代理部」，有關本次股東臨時會股務事務將委託「統一綜合證券股份

有限公司股務代理部」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計

驗證，股東臨時會當日之股東報到程序與討論暨選舉事項之結果與議案

表決統計）。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本

第二次股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不

另行發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務

代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：

(02)2747-8266）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。持

股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時會15日前寄發各股東

，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本

次股東臨時會股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日

前依規定將相關資料送達「安得仕聯合會計師事務所」，地址：臺北市中

山區松江路38巷2號8樓，電話： (02)2568-2585，並副知證基會。

(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股

務代理部」。

(5)受理董事提名公告：

本次董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國111年11月14日起至民國

111年11月24日（17時）止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採

候選人提名制選任董監事相關公告。

(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民

國111年11月14日起至民國111年11月24日（17時）止受理提名獨立董

事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(7)依公司法第192條1規定，擬訂111年11月14日起至民國111年11月24日

(17時止，送達為憑）為受理持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股

東提名申請期間。受理地點為「台北市中山區松江路38巷2號8樓（安得仕

聯合會計師事務所）」，收文時間為每日9時至17時（以送達之收文戳章為

憑）。

(8)依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表

人、新任獨立董事競業行為之限制，有關新任董事及其代表人、新任獨立董

事兼任內容，將依選舉結果在本案決議前公告補充之。

(9)本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集

通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站

(網址：http://mops.twse.com.tw， 點選「基本資料/電子書/年報

及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號及年度後再選取股東

會相關資料)查詢。

(10)目前仍值COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」

電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程佩戴口罩，並配合

量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏

37.5度或耳溫攝氏38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療，禁止股東進

入股東會會場。本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點或

管理措施，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

(11)本次股東臨時會尚未決定是否發放紀念品(開會28日前再行公告)。

(12)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年12月8日至111年12月20日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址為

https://www.stockvote.com.tw

3.其他說明：本次股東臨時會係由本公司施芸婷獨立董事、成昀達獨立董

事依法認有必要性而為公司召集，故公告事項內容等項，均由本召集權

人依法負責，倘有爭議，請循司法途徑處理。

(七)其他應敘明事項:

獨立董事成昀達、施芸婷依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定，通知

本公司自行召集111年12月23日股東臨時會，謹依法先行公告如上，如有必要

將再行補充公告。