兆遠:公告本公司減資換發股票作業相關事項

壹、本公司於111年6月14日股東常會決議通過減資新臺幣439,950,860元，銷除股份 43,995,086股，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年7月18日 證櫃監字第1110201744號函核准；本公司【減資換發股票作業計畫】經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心民國111年8月3日櫃監字第1110008488號核准。 貳、茲依照公司法第273條規定公告相關事項如下： 一、公司名稱：兆遠科技股份有限公司。 二、本公司所營事業項目如下： 1 C901010陶瓷及陶瓷製品製造業(限區外經營)。 2 CC01080電子零組件製造業。 3 JE01010租賃業(限區外經營)。 4 F401010國際貿易業。 5 I501010產品設計業。 6 IG03010能源技術服務業。 7 D401010熱能供應業(限區外經營)。 8 CC01010發電、輸電、配電機械製造業 (限區外經營)。 9 F219010電子材料零售業(限區外經營)。 10 F119010電子材料批發業(限區外經營)。 (一)研究、設計、開發、製造及銷售 下列產品: (1)鉭酸鋰(LT)、鈮酸鋰(LN)與石英(Qz)單晶基板為表面聲波濾波器的專用基板 (2)藍寶石(Sapphire)基板與圖案藍寶石基板(PSS)為藍/綠光LED的磊晶基板 (3)藍寶石回收晶圓(Reclaim Sapphire)基板為藍/綠光LED的磊晶基板 (4)鋁酸鋰(LAO)基板為藍光LED之非極性磊晶用基板 (5)砷化鎵基板為LED、LD、通訊應用之磊晶基板 (6)光電基板材料及通訊基板材料 (二)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 三.股份總數及每股金額：本公司資本總額新臺幣35億元，分為3.5億股，每股金額 新臺幣10元。 四.本公司所在地：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號。 五.董事人數及任期：公司設有董事九人(含獨立董事四人)，任期三年。 六.本章程訂立於中華民國八十九年十月十七日;第十九次修正於中華民國一一一年六 月十四日。 七.原發行股份總額及每股金額：實收資本額為新臺幣879,092,960元(含私募有價證 券普通股219,764,800元)，每股金額新臺幣10元，分為87,909,296股(含私募有 價證券普通股21,976,480股)。 八.本次減少資本總額、每股金額暨銷除股份條件： 1.本次減少資本總計新臺幣439,950,860元（含私募有價證券普通股109,983,500 元），每股金額新臺幣10元，銷除已發行股份43,995,086股（含私募有價證券 普通股10,998,350股）。 2.減資比率：50.04599969%。 3.銷除股份：依減資換發無實體股票基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份 比例每仟股減少500.4599969股，即每仟股換發499.5400031股，減資後不足 一股之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去不計)，其股份授權董事長 洽特定人按面額承購之。 九.減少資本後股份總額：減少資本額後實收資本額為新臺幣439,142,100元(含私募 有價證券普通股109,781,300元)，每股金額新臺幣10元，分為43,914,210股(含 私募有價證券普通股10,978,130股)。 十.減少資本緣由：彌補累積虧損，健全財務結構。 參、本年度股東常會決議通過：向主管機關申報生效後，授權董事長或其指定之人， 全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日，並於完成減 資登記後，洽證券櫃檯買賣中心另訂減資換發無實體股票基準日換發新股。 肆、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司換發有價證券作業程序」之規 定，訂定減資換發股票日程如下： (1)減資基準日：111年07月20日。 (2)舊股票最後交易日：111年08月23日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：111年08月24日至111年08月30日。 (4)舊股票最後過戶日：111年08月25日。 (5)舊股票停止過戶期間：111年08月26日至111年08月30日。 (6)減資換發無實體股票基準日：111年08月30日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：111年08月31日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 伍、本次減資換發新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在臺灣集中保管結 算所股份有限公司之集保帳戶中。 陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 柒、特此公告。