廷鑫:公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人：廷鑫金屬股份有限公司代表人 楊昌禧

(2)法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人 顏德新

(3)法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人 林靜宜

(4)法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人 顏文頎

(5)獨立董事：蔡宏毅

(6)獨立董事：楊智超

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數：72,672,645權 (其中電子投票行使表決權：492,654權)

反對權數：56,900權 (其中電子投票行使表決權：56,900)

無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)

棄權及未投票權數：1,343,606權 (含電子方式行使表決權：1,331,841權)

贊成本案之表決權數占總表決權數98.10%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人 顏文頎

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)廷鑫(廈門)皮件有限公司法人董事代表人

(2)昕衡德(廈門)貿易有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廷鑫(廈門)：廈門市同安區工業集中區集賢路666號之6棟

(2)昕衡德(廈門)：廈門市同安區梧侶村大社里330號1樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:皮件類生產

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無