廷鑫:公告本公司111年股東常會決議通過於子公司亞鑫皮件股份有限公司分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫

第48款

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:為配合子公司亞鑫皮件股份有限公司(以下簡稱亞鑫皮件)營運發展、吸引及

留任專業人才，暨整合外部資源引進策略性或財務性投資人，擬提請股東會同意本公

司得於亞鑫皮件分割變更登記完成日起一年內，於亞鑫皮件一次或分次辦理現金增資

發行新股時，本公司得放棄認購全部或部分股份。

3.股東會(董事會)決議內容:

(1)亞鑫皮件現金增資發行價格應不低於亞鑫皮件決議現金增資前，該公司最近一期經

會計師查核或核閱之財務報表每股淨值，除依法保留現金增資股數10~15%由亞鑫皮

件員工認購外，本公司得放棄認購全部或部分亞鑫皮件現金增資，並洽特定人認購

；洽特定人認購之對象，以本公司全體股東為原則，並以認購時本公司最近一次停

止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，

由亞鑫皮件董事會或董事長依公司法第128-1條第二項規定行使董事會職權，改洽

其他特定人認購，洽特定人認購之對象，以本公司暨關係企業之員工及對亞鑫皮件

營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。其實際現金增資發行價格

、特定人之洽訂及作業時程等事宜，擬由亞鑫皮件董事長依公司營運情形訂定之，

並將委請獨立專家出具價格合理性意見書。

(2)以上辦理亞鑫皮件之釋股及放棄現金增資認購等相關事宜，俟股東會決議通過後，

授權董事會全權處理。

4.出售對象:不適用

5.交易價格:不適用

6.現金增資發行價格:每股新台幣10元

7.放棄現金增資之決定方式:送請本公司111年股東常會決議，股東會議通過後，授權本

公司董事會全權處理釋股或現金增資相關事宜。

8.合理性說明:亞鑫皮件釋股及現金增資發行價格，將不低於亞鑫皮件最近一期財務報

表之每股淨值並洽外部獨立專家出具鑑價報告做為股權價值評價依據。

9.其他應敘明事項:無