新唐:民國111年股東常會同意解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 獨立董事：許介立

(2) 董事：焦佑鈞

(3) 法人董事：華邦電子股份有限公司

(4) 法人董事代表人：蘇源茂

(5) 法人董事：金鑫投資股份有限公司

(6) 董事：魏啟林

(7) 董事：洪裕鈞

(8) 董事：陳良基

(9) 董事：焦子愷

(10) 獨立董事：徐善可

(11) 獨立董事：杜書全

(12) 獨立董事：陳廣中

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 獨立董事：許介立

滬華五金電子(吳江)有限公司董事長

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司執行董事

重慶康華金屬製品有限公司執行董事

CSA Holdings Inc.董事

QBit Semiconductor Holding LTD.董事

Target Gain Corporation董事

台灣蜜威特(股)公司董事

承寶生技(股)公司董事

泰金寶精密控股(股)公司董事

康展電力(股)公司董事

通寶半導體設計(股)公司董事

新世代機器人暨人工智慧(股)公司董事

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事

Cal-Comp Precision (Malaysia)SDN.BHD.董事

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited董事

Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.董事

Cal-Comp USA (San Diego), Inc.董事

Cal-Comp Holding (Brasil) S.A.董事

Cal-Comp Industria de Semicondutores S.A.董事

元盛生醫電子(股)公司董事

金仁寶總部資產開發(股)公司董事/總經理

泰金寶電通(股)公司策略長

(2) 董事：焦佑鈞

華邦電子(股)公司董事長及執行長

華新科技(股)公司董事

聯亞科技(股)公司董事

Winbond Electronics Corporation America董事

Tower Partners Semicondutor Co., Ltd董事

臺灣水泥(股)公司獨立董事

(3) 法人董事：華邦電子股份有限公司

華東科技(股)公司董事

華邦電子(香港)有限公司董事

Winbond Electronics Germany GmbH董事

Winbond Technology Ltd董事

香港商綱領控股有限公司 Callisto Holding Limited董事

創智智權管理顧問(股)公司董事

(4) 法人董事代表人：蘇源茂

華邦電子(股)公司董事

(5) 法人董事：金鑫投資股份有限公司

華邦電子(股)公司董事

瀚宇博德(股)公司董事

(6) 董事：魏啟林

義隆電子(股)公司董事

康舒科技(股)公司董事

台灣塑膠工業(股)公司獨立董事

(7) 董事：洪裕鈞

愛比科技(股)公司董事長及總經理

十一事務(股)公司董事長

行競科技(股)公司董事長

台灣松下電器(股)公司董事長

創源生物科技(股)公司獨立董事

(8) 董事：陳良基獨立董事

億光電子工業(股)公司獨立董事

(9) 董事：焦子愷

Callisto Holding Limited董事及總經理

Callisto Technology Limited董事及總經理

Miraxia Edge Technology Corporation董事及總經理

(10) 獨立董事：徐善可

怡忠科技(股)公司董事長

耀迅科技(股)公司董事長

事欣科技(股)公司董事長

宜鼎國際(股)公司董事

越峰電子材料(股)公司董事

華邦電子(股)公司獨立董事

(11) 獨立董事：杜書全

聯強國際(股)公司集團事業開發暨策略副總裁

大綜電腦系統(股)公司董事

群環科技(股)公司董事

宏燁資訊(股)公司董事

聖育科技(股)公司董事

Synnex (Thailand) Public Company Ltd. 董事

Redington (India) Ltd董事

(12) 獨立董事：陳廣中

光寶科技(股)公司董事

Diodes Incorporated獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:自就任各該公司董事或經理人之日起

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事：許介立先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)滬華五金電子(吳江)有限公司董事長

(2)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司執行董事

(3)重慶康華金屬製品有限公司執行董事

(4)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)滬華五金電子(吳江)有限公司：

江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區甘泉西路300號

(2)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：

重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202號

(3)重慶康華金屬製品有限公司：

重慶市璧山區璧泉街道聚金大道3號1幢1單元廠房1~4號

(4)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：

岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大廈1021室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)滬華五金電子(吳江)有限公司:生產及銷售電子產品之五金零配件

(2)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司:生產及銷售電子產品之五金零配件

(3)重慶康華金屬製品有限公司:生產及銷售電子產品之五金零配件

(4)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：

生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需耗材、零部件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無