華興:代重要子公司華能光電科技股份有限公司公告一一一年股東常會同意解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事

(一)華興電子工業股份有限公司代表人劉守雄

(二)華興電子工業股份有限公司代表人何曜宏

(三)華興電子工業股份有限公司代表人王昭鑫

(四)華興電子工業股份有限公司代表人王方波

(五)華興電子工業股份有限公司代表人王耀毅

(六)華興電子工業股份有限公司代表人連德萍

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司之利益下，有為自己及他人為屬於公司業務範圍內行為。

4.許可從事競業行為之期間:

就任本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數34,384,267權；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(一)法人董事:劉守雄

(二)法人董事:王方波

(三)法人董事:連德萍

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)華興電子工業股份有限公司代表人劉守雄

1、大陸事業名稱：肇慶巿立得電子有限公司

擔任職務：法人董事代表人暨董事長

2、大陸事業名稱：肇慶巿立曜電子有限公司

擔任職務：法人董事代表人暨董事長

3、大陸事業名稱：：肇慶市立能電子有限公司

擔任職務：法人董事代表人暨董事長

(二)華興電子工業股份有限公司代表人王方波

1、大陸事業名稱：肇慶巿立能電子有限公司

擔任職務：法人董事代表人

(三)華興電子工業股份有限公司代表人連德萍

1、大陸事業名稱：肇慶巿立能電子有限公司

擔任職務：法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

肇慶巿立得電子有限公司:

廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）

肇慶市立能電子有限公司1號研發樓2樓

肇慶巿立曜電子有限公司:

廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）

肇慶市立能電子有限公司1號研發樓1樓

肇慶巿立能電子有限公司:

廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）

肇慶市立能電子有限公司廠房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

肇慶巿立得電子有限公司:發光二極體、數碼管及電子產品之製造買賣。

肇慶巿立曜電子有限公司:發光二極體之製造買賣。

肇慶巿立能電子有限公司:照明應用及電子產品之製造買賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。