嘉威:公告本公司111年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職 稱 姓 名

法人董事 欣福投資有限公司 代表人：陳碩璨

法人董事 司馬特投資有限公司 代表人：吳世偉

法人董事 欣福投資有限公司 代表人：吳麗華

法人董事 司馬特投資有限公司 代表人：侯榮顯

獨立董事 徐守德

獨立董事 許欽洲

獨立董事 黃清森

3.許可從事競業行為之項目:

有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:

自其就任各該同業公司董事或經理人之日起

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權三分之二以上

之同意，解除上述董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事欣福投資有限公司代表人：陳碩璨

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞士華電子有限公司/董事

東莞艾華電子有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞士華電子有限公司/廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路7號3號樓

東莞艾華電子有限公司/廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路7號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞士華電子有限公司/可變電阻、開關及編碼器生產及銷售

東莞艾華電子有限公司/可變電阻、開關及編碼器生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無