聚亨:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

(1) 新任董事：呂艷娟、黃文松。

(2) 新任獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案：通過。

(2) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無。