文曄:本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款


公司代號:3036
公司名稱:文曄
發言日期:2022/05/20
發言時間:16:07:00
發言人:楊幸瑜

1.股東會決議日:111/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:鄭文宗

(2)董事:許文紅

(3)董事:林哲偉

(4)董事:高新明

(5)獨立董事:丁克華

(6)獨立董事:程天縱

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數

之同意,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:高新明

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事長及總經理

(2)上海帆亞貿易有限公司董事長

(3)上海茂華電子工程技術有限公司董事長及總經理

(4)上海吉威電子系統工程有限公司董事長

(5)福州吉威系統科技有限公司董事長及總經理

(6)無錫啟華電子科技有限公司董事長及總經理

(7)南京福芯科技有限公司董事長

(8)南通建瑞光電科技有限公司法人董事代表人兼董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易實驗區富特西一路

333號長城大廈第一層A1-3部位

(2)上海帆亞貿易有限公司:上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室。

(3)上海茂華電子工程技術有限公司:中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄

36號707~708室。

(4)上海吉威電子系統工程有限公司:中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄

36號701~706室。

(5)福州吉威系統科技有限公司:福建省福州市鼓樓區五四路82號福州融都國際大廈

17層01、02-81室。

(6)無錫啟華電子科技有限公司:江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號。

(7)南京福芯科技有限公司:南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380。

(8)南通建瑞光電科技有限公司:江蘇省南通市海門市四甲鎮貨隆工業園區(聯同村四

組60號)

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司:

半導體生產、半導體設備的維修、檢測設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、

佣金代理、進出口及其他相關配套業務;以化工、鍋爐產品為主的倉儲、分

撥業務;國際貿易、轉口貿易;保稅區內企業間的貿易及貿易代理;區內商

務諮詢服務。

(2)上海帆亞貿易有限公司:

化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除外)、半導體、檢測

設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配件的批發、

佣金代理、進出口及其他相關配套業務,國際貿易、轉口貿易、保稅區內企

業間的貿易及貿易代理,貿易諮詢服務,半導體設備、自動化設備、電子設

備及其零配件的安裝、維修保養。

(3)上海茂華電子工程技術有限公司:

半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及

技術服務,半導體製造行業用的設備維修,電子、醫療設備技術諮詢,電子

產品、機械設備、化工產品(危險品除外)、通訊產品、金屬製品、塑料製

品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。

(4)上海吉威電子系統工程有限公司:

機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程施工、市政公用建設工程施工、

建築裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設工程專業施工、電子建設

工程專業施工,及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、建築材料(鋼材、

水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電氣設備、

通訊設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口,並提供相關配套業務。

(5)福州吉威系統科技有限公司:

無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及相關配套服務。

(6)無錫啟華電子科技有限公司:

半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的

設計、製造、安裝及維修服務;包裝專用設備、制冷設備的組裝;生產、組

裝、銷售發光二極管照明器具及其零部件;從事上述產品及零部件、紡織品、

日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務;自有廠房租賃

;自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製造、銷售及

安裝,物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝,醫療器械的製造與

銷售。

(7)南京福芯科技有限公司:

半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、製造、銷售、安裝及維修

服務;供應鏈管理服務;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限制或

禁止的商品除外);物業管理服務;園區管理服務;住宿服務;日用百貨、

食品、飲料零售;場地租賃;企業管理服務;會議、展覽服務;倉儲服務;

裝卸搬運和運輸代理服務。

(8)南通建瑞光電科技有限公司:

開發生產太陽能電池生產專用設備,大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎、

光源、投影屏、高清晰度投影管和微顯投影設備模塊等關鍵件製造,新型

電子元器件製造,以及清洗再生等服務,銷售公司自產產品;機械設備、

通用設備生產技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;金屬廢料和碎

屑加工處理(危險化學品、危險廢物除外);金屬材料(鋼材、貴金屬除

外)、陶瓷製品、紙製品、五金產品批發、零售及進出口業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。