浩鼎:本公司董事會決議召開111年股東常會公告(變更開會地點及新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店7樓超新星宴會廳

(台北市南港區忠孝東路七段359號7樓) (變更地點)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國110年度營業報告。

(2) 民國110年度審計委員會查核報告。

(3) 健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國110年度決算表冊案。

(2) 民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行限制員工權利新股案。

(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉本公司第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月28日至

111年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，

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