中福:本公司董事會決議修正一一一年股東常會召集事由(修正報告事項、選舉事項、其他議案及其他應敘明事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區景平路666號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業狀況報告

2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度決算表冊案

2.本公司110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案(修正)

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(修正)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司自111年4月23日起至111年5月3日止（上午9時至下午4時）

受理股東提案申請，提案處所：新北市中和區景平路666號2樓。

(2)本公司自111年5月3日起至111年5月13日中午12時止受理股東提

名候選人申請，提名處所：新北市中和區景平路666號2樓。

(3)對於股東會會議議程及股東會召開未盡事宜，授權董事長全權處理。