精誠:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案及變更開會地點及召開方式為視訊輔助股東會）

第17款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)

(本次變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司110年度營業及財務概況

(2)審計委員會審查本公司110年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司110年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司110年度盈餘分派現金股利情形。

(5)報告本公司資本公積配發現金情形。(新增)

(6)報告本公司110年度背書保證情形。

(7)報告本公司110年度無擔保公司債發行情形。

(8)報告修訂本公司「董事及經理人行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度決算報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(4)發行本公司111年度限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公

司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關

規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有

限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定

之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參

閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/

show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月26日起，至遲於股

東會二日前（111年5月23日前），於集保公司股東e票通平台（網

址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊

及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應

填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，

並於111年4月26日起至111年5月23日（股東會前三日）下午四時前，

送達元大證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大同區承德

路三段210號B1）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、

文字提問及投票。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自

出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之

方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東

會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷

前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式

行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並

以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行

使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有

規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，

委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷

者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資

訊觀測站發布重大訊息。

(10)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。