安國:公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度審計委員會查核報告

(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)110年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)大陸投資情形

(5)私募有價證券辦理情形報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

(3)110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見

追認案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)解除新任董事競業禁止限制案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案(新增)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)

股東，得以書面向公司提出董事候選人之提名。

(1)受理期間：111年04月15日至04月25日。

(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓)。

(3)受理方式：凡有意提名之股東，務請於111年4月25日下午5時前以書面提出並敘

明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函件」字樣及以掛號函件寄送

至本公司。

二、針對承認事項第三案「110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要

性與合理性之評估意見追認案」，本公司將補行公告至私募專區。