宅配通:股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:110/08/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿

(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義

(6).安心食品服務(股)公司代表人：林建元

(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井 學

(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：堀內 勇輝

※獨立董事3席：

(1).林宛瑩

(2).陳文華

(3).連元龍

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿

(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義

(6).安心食品服務(股)公司代表人：林建元

(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井 學

(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：堀內 勇輝

(9).林宛瑩

(10).陳文華

(11).連元龍

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

無錫東元電機有限公司 監察人

無錫東元精密機械有限公司 董事

江西東元電機有限公司 董事

江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事長

江西東成空調設備有限公司 董事長

南昌東元電機有限公司 董事長

東莞東成空調設備有限公司 董事長

安台創新科技(廈門)有限公司 董事長

青島東元創新科技有限公司 董事長

上海東元德高電機有限公司 董事

台安科技(無錫)有限公司 監察人

東元總合科技(杭州)有限公司 監察人

北京宅配通物流服務有限公司 董事長

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

廈門華日通軟件技術有限公司 監事

廈門摩斯餐飲管理有限公司 董事

南昌東元電機有限公司 董事

安台創新科技(廈門)有限公司 董事

北京宅配通物流服務有限公司 董事

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

安台創新科技(廈門)有限公司 總機理

江西東成空調設備有限公司 總機理

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿

北京宅配通物流服務有限公司 董事

(6).安心食品服務(股)公司代表人：林建元

廈門摩斯餐飲管理有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫市新區長江南路9號

(2)無錫東元精密機械有限公司/江蘇省無錫市新興區長江東路17號

(3)江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路189號

(4)上海向勝商貿機電有限公司/上海市徐匯區肇嘉兵路288號2504室

(5)北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區工業開發區光華路5號

(6)廈門華日通軟件技術有限公司/廈門湖里區火炬高技術產業開發區火炬路1號火

炬大廈S401室

(7)廈門摩斯餐飲管理有限公司/廈門海滄區新陽街道新光路253號422室

(8)江西東元西屋線圈有限公司/江西省南昌市高新區東元路189號

(9)江西東成空調設備有限公司/中國江西省南昌市青山湖區東元路169號

(10)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路169號

(11)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路

(12)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路

(13)青島東元創新科技有限公司/青島勞山區松岭路169號

(14)台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊

(15)東元總合科技(杭州) 有限公司/杭州市西湖區西溪路525號

(16)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務

(2)無錫東元精密機械有限公司/電機及其零件組之產銷

(3)江西東元電機有限公司/承銷東元重電產品

(4)上海向勝商貿機電有限公司/空調節能空氣淨化設備銷售

(5)北京宅配通物流服務有限公司/物流服務

(6)廈門華日通軟件技術有限公司/軟體開發及銷售

(7)廈門摩斯餐飲管理有限公司/餐飲管理

(8)江西東元西屋線圈有限公司/設計、生產、銷售電機、線圈等

(9)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷

(10)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售

(11)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件

(12)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷

(13)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發營運諮詢服務

(14)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷

(15)東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務

(16)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理

10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。