大量:本公司110年股東會解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:110/07/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：王作京、李在為、陳尚書、簡禎祈、謝漢萍

獨立董事：高繼祖

3.許可從事競業行為之項目:

董事王作京：

南京大量董事

Taliang Technology Co., LTD.(BVI)董事

雷立強光電董事

董事李在為：

富優技研董事

董事陳尚書：

大量科技(漣水)董事長

雷立強光電董事長兼任總經理

董事簡禎祈：

南京大量董事兼任總經理

昆山碩量董事長

大量科技(漣水)總經理

董事謝漢萍：

揚明光學獨立董事

凱崴電子獨立董事

順達科技獨立董事

獨立董事高繼祖：

復盛應用科技獨立董事

佳邦科技獨立董事

升茂投資董事

達裕科技董事

蘋果芽數位科技董事

冠緯科技法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為57,235,338權；經表決後通過，

贊成權數56,429,440權(其中電子投票贊成1,247,871權)，

反對權數32,896權(其中電子投票反對32,896權)，無效票0權，

棄權/未投票773,002權((其中電子投票棄權773,002權)，

贊成比例98.59%，表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：王作京、陳尚書、簡禎祈

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事王作京：南京大量董事

董事陳尚書：大量科技(漣水)董事長

董事簡禎祈：南京大量董事兼任總經理、昆山碩量董事長、大量科技(漣水)總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山碩量:江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路143號

南京大量:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號

大量科技(漣水):漣水縣工業新區西區楊漣路東側緯一路南側

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山碩量:設備維修及安裝

南京大量:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件

大量科技(漣水):製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無