兆遠:公告本公司減資相關事項

壹、本公司於109年6月16日股東常會決議通過減資新台幣1,201,656,500元，銷除股份120,165,650股，業經行政院金融監督管理委員會民國109年8月10日金管證發字第1090351449號函核准。 貳、茲依照公司法第273條規定公告相關事項如下： 一、公司名稱：兆遠科技股份有限公司。 二、本公司所營事業項目如下： 一 C901010陶瓷及陶瓷製品製造業(限區外經營)。 二 CC01080電子零組件製造業。 三 JE01010租賃業(限區外經營)。 四 F401010國際貿易業。 五 I501010產品設計業。 六 IG03010能源技術服務業。 七 D401010熱能供應業(限區外經營)。 八 CC01010發電、輸電、配電機械製造業 (限區外經營)。 九 F219010電子材料零售業(限區外經營)。 十 F119010電子材料批發業(限區外經營)。 (一)研究、設計、開發、製造及銷售 下列產品: 1.鉭酸鋰(LT)、鈮酸鋰(LN)與石英(Qz)單晶基板為表面聲波濾波器的 專用基板 2.藍寶石(Sapphire)基板與圖案藍寶石基板(PSS)為藍/綠光LED的 磊晶基板 3.藍寶石回收晶圓(Reclaim Sapphire)基板為藍/綠光LED的磊晶基板 4.鋁酸鋰(LAO)基板為藍光LED之非極性磊晶用基板 5.砷化鎵基板為LED、LD、通訊應用之磊晶基板 6.光電基板材料及通訊基板材料 (二)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 三.股份總數及每股金額：本公司資本總額新台幣25億元，分為2.5億股， 每股金額新台幣10元。 四.本公司所在地：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號。 五.董事人數及任期：公司設有董事十一人(含獨立董事四人)，任期三年。 六.本章程訂立於中華民國八十九年十月十七日;第十八次修正於中華民國 一○八年六月十九日。 七.原發行股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣2,072,549,460元 (含私募有價證券普通股522,995,870元)，每股金額新台幣10元，分為 207,254,946股(含私募有價證券普通股52,299,587股)。 八.本次減少資本總額、每股金額暨銷除股份條件： 1.本次減少資本總計新台幣1,201,656,500元(含私募有價證券普通股 303,231,070元)，每股金額新台幣10元，銷除已發行股份120,165,650股 (含私募有價證券普通股30,323,107股)。 2.減資比率：57.9796296%。 3.銷除股份：依減資換發無實體股票基準日股東名簿記載之股東，依其持有 股份比例每仟股減少579.796296股，即每仟股換發420.203704股，減資後 不足一股之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去不計)，其股份 授權董事長洽特定人按面額承購之。 九.減少資本後股份總額：減少資本額後實收資本額為新台幣870,892,960元 (含私募有價證券普通股219,764,800元)，每股金額新台幣10元，分為 87,089,296股(含私募有價證券普通股21,976,480股)。 十.減少資本緣由：彌補累積虧損，健全財務結構。 參、本年度股東常會決議通過：向主管機關申報生效後，授權董事長或其指定 之人，全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基 準日，並於完成減資登記後，洽證券櫃檯買賣中心另訂減資換發無實體股 票基準日換發新股。 肆、本公司訂定109年8月12日為減資基準日，並向主管機關申請資本額變更登 記，並於核准減資變更登記後，另洽證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更 及提報減資換股計畫，俟其核備後，關於減資後換發新股之期限及相關作 業時程，授權董事長依公司法及相關規定辦理之。辦理舊股換發新股作業 及新股預計上櫃日期等事宜，屆時另行公告之。 伍、本次減資換發新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在臺灣集中保管結 算所股份有限公司之集保帳戶中。 陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 柒、特此公告。