精聯:公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋,現任弘憶國際股份有限公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,現任精技電腦股份有限公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,現任本公司副董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,現任精技電腦股份有限公司副董事長。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰,現任瑞雲資訊股份有限公司董事。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君,現任弘憶國際股份有限公司董事。

獨立董事:陳紀任,現任友得國際資訊(股)公司董事長。

獨立董事:賴泰岳,現任精技電腦(股)公司薪酬委員會委員。

獨立董事:蘇亮,現任神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。

3.許可從事競業行為之項目:

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋

弘憶國際股份有限公司董事長

闊德工業股份有限公司董事長

西德有機化學藥品股份有限公司董事長

德宏管理顧問股份有限公司董事長

恆捷科技有限公司 董事長

德桃創業投資股份有限公司董事

德信創業投資股份有限公司董事長

德宏創業投資股份有限公司董事長

弘威電子有限公司董事

瑞雲資訊股份有限公司董事長

昌昱生技醫藥股份有限公司董事長

德捷投資股份有限公司董事長

恆軒股份有限公司董事長

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌

精技電腦股份有限公司董事長

精豪電腦股份有限公司董事長

精詠電腦股份有限公司董事長

華鉅股份有限公司董事

富榮國際投資股份有限公司董事長

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝

精技電腦股份有限公司董事

UNITECH JAPAN CO LTD.(UTJ)董事

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新

精技電腦股份有限公司副董事長

精豪電腦股份有限公司董事

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰

瑞昱半導體股份有限公司業務專員

瑞雲資訊股份有限公司董事

德捷投資股份有限公司董事

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君

弘憶國際股份有限公司董事

精技電腦股份有限公司董事

獨立董事:陳紀任

艾揚科技(股)公司董事

友得國際資訊(股)公司董事長

弘憶國際(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員

獨立董事:賴泰岳

精技電腦股份有限公司薪酬委員會委員

緯創人文基金會董事

獨立董事:蘇亮

神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理

神通電腦股份有限公司副董事長兼總經理

悠遊卡股份有限公司董事

悠遊卡投資控股股份有限公司監察人

遠通電收股份有限公司董事

遠創智慧股份有限公司董事

台灣世曦工程顧問(股)公司董事

毛寶股份有限公司獨立董事

財團法人資訊工業策進會董事

神達投資控股股份有限公司董事

艾迪訊科技股份有限公司董事

神通光通信股份有限公司董事

宇達電腦(上海)有限公司董事長

北京艾迪訊智慧科技有限公司董事

神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事

和利投資股份有限公司董事

聯訊參創業投資股份有限公司董事

聯訊陸創業投資股份有限公司董事

聯訊捌創業投資(股)公司董事

聯捷貳投資股份有限公司監察人

MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD.董事長

AIDIXUN INVESTMENT CO., LTD.董事長

MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長

台北市電腦公會監事召集人

台灣物聯網產業技術協會常務理事

全球智慧城市聯盟策略委員

4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~112/06/22

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經本公司股東常會代表已發行股份總數超過三分之二股東出席,以出席股東表決權

二分之一以上之同意解除上述董事及其代表人之兢業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):獨立董事:蘇亮

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

宇達電腦(上海)有限公司董事長

北京艾迪訊智慧科技有限公司董事

神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宇達電腦(上海)有限公司 中國(上海)自由貿易試驗區富特北路129號二層A部位

北京艾迪訊智慧科技有限公司 北京市海淀區白家(田童)尚水園1號樓303室

神通(上海)企業管理諮詢有限公司 上海市靜安區延安西路358號21樓A之1室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宇達電腦(上海)有限公司 計算機訊息技術服務、技術支持及軟件的設計、開發

北京艾迪訊智慧科技有限公司 技術開發、推廣、轉讓、諮詢、服務及圖書管理外包服務

神通(上海)企業管理諮詢有限公司 企業管理諮詢、商務信息諮詢及計算機系統集成

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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