千如:公告本公司109年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

徐明恩董事、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、范良芳董事

洪順興董事、徐錫愷董事、彭及勇董事、徐陳惠聰董事。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)徐明恩董事許可項目:千華投資(股)公司董事長、千榮投資(股)公司董事長、廣州

千如電子有限公司董事長、千如電子(上海)有限公司董事長、元如有限公司董事長

AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事、Atec Holding Company董事

ABC America Electronics Corp.董事長。

(2)中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事許可項目:

電子零組件與模組製造/銷售相關業務。

(3)范良芳董事許可項目:千華投資(股)公司董事、廣州千如電子有限公司董事、千如

電子(上海)有限公司董事、元如有限公司董事、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.董

事、ATEC UNIVERSAL COMPANY董事。

(4)洪順興董事許可項目:廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事兼

總經理、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事、A-TEC INTERNATIONAL COMPANY董事

(5)徐錫愷董事許可項目:千華投資(股)公司董事、廣州千如電子有限公司董事、千如電

子(上海)有限公司董事、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事兼總經理、

ABC America Electronics Corp.董事。

(6)彭及勇董事許可項目:昱欣電子科技(股)公司董事、力捷紙器(股)公司總經理。

(7)徐陳惠聰董事許可項目:千榮投資(股)公司監察人。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第十五屆董事期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經表決後通過(表決結果:贊成權數:58,447,194,反對權數:34,567, 無效權數:0

棄權/未投票權數:790,015,出席股東表決權數:59,271,776。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

徐明恩董事、范良芳董事、洪順興董事、徐錫愷董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)徐明恩董事:廣州千如電子有限公司董事長、千如電子(上海)有限公司董事長。

(2)范良芳董事:廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事。

(3)洪順興董事:廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事兼總經理。

(4)徐錫愷董事:廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州千如電子有限公司:廣東省廣州市番禺區化龍鎮山門村石化路25號。

千如電子(上海)有限公司:上海市奉賢區齊賢工業區547號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州千如電子有限公司營業項目:電感器之製造、加工與銷售。

千如電子(上海)有限公司營業項目:電感器之製造、加工與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:廣州千如電子有限公司及千如電子(上海)有限公司

為本公司100%轉投資曾孫公司,將依權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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