精聯:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」部分條文及更名案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人規定」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「背書保證規定」部分條文案。

7.其他應敘明事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。


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