精聯:公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,

簡歷:本公司董事長、精技電腦(股)公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,

簡歷:本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,

簡歷:精技電腦股份有限公司副董事長。

董事:闊德工業股份有限公司,

簡歷:精技電腦股份有限公司監察人。

獨立董事:何寶中,

簡歷:資策會副執行長、資鼎中小企業開發(股)公司董事長。

獨立董事:陳紀任,

簡歷:艾揚科技(股)公司董事、友得國際資訊(股)公司董事長。

獨立董事:賴泰岳,

簡歷:精技電腦(股)公司薪酬委員會委員、緯創人文基金會董事。

監察人:林明杰,

簡歷:中國砂輪企業(股)公司獨立董事、群光電子(股)公司獨立董事。

監察人:連景山,

簡歷:華鉅有限公司董事長。

監察人:葉明翰,

簡歷:瑞雲資訊股份有限公司董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋,

簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,

簡歷:精技電腦股份有限公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,

簡歷:本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,

簡歷:精技電腦股份有限公司副董事長。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰,

簡歷:瑞雲資訊股份有限公司董事。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君,

簡歷:弘憶國際股份有限公司董事。

獨立董事:陳紀任,

簡歷:艾揚科技(股)公司董事、友得國際資訊(股)公司董事長。

獨立董事:賴泰岳,

簡歷:精技電腦(股)公司薪酬委員會委員、緯創人文基金會董事。

獨立董事:蘇亮,

簡歷:神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿,本次股東常會依法全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋 持股數: 85,766股。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌 持股數: 27,386,739股。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝 持股數: 27,386,739股。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新 持股數: 27,386,739股。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰 持股數: 85,766股。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君 持股數: 85,766股。

獨立董事:陳紀任 持股數: 0股。

獨立董事:賴泰岳 持股數: 0股。

獨立董事:蘇亮 持股數: 0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無。


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