瓦城:公告本公司109年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○八年度盈餘分配案

現金股利：新台幣232,660,000元(每股配發10元）

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○八年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單:

董事當選人：

徐承義

哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳

哲泰股份有限公司代表人：徐明賢

孫大龍

獨立董事當選人：

廖文旭

石世賢

徐淑雯

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無